Законодавство
Виїзні перевірки фінмоніторингу, валютного та санкційного нагляду стануть дистанційними
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про особливості здійснення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) під час карантину» від 17 грудня 2021 р. № 145, якою запроваджено дистанційний характер здійснення вказаних виїзних перевірок.
Читайте також: Нові «швидкі» перевірки декларацій НАЗК: що зміниться?
«Проведення виїзних перевірок у приміщенні об’єкта перевірки може ускладнюватися переходом на віддалену форму роботи. Тому Національний банк нормативно врегулював проведення виїзних перевірок в умовах карантину з використанням інструментів віддаленого доступу. Відтепер інспекційна група має право отримати віддалений доступ до документів/інформації об’єкта перевірки та до його систем автоматизації», – пояснили у Національному банку.
Також передбачено, що керівник та/або заступник керівника інспекційної групи, інші працівники Національного банку, керівники та працівники об’єкта перевірки під час проведення виїзної перевірки мають право:
1) проводити зустрічі в режимі відеоконференції та/або телефонного зв’язку;
2) проводити інтерв’ю інспекційної групи з керівниками, працівниками, іншими уповноваженими особами об’єкта перевірки в режимі відеоконференції.
Нагадаємо, перенесено дні роботи банківської системи у 2022 р.
