Законодавство
Інформацію про бенефіціарів можна подавати в е-формі
Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу» (законопроект № 6320).
Згідно із затвердженою ним новою редакцією відповідних статей Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” можна подавати нотаріально засвідчені або засвідчені кваліфікованим електронним підписом керівника юридичної особи копії документів.
Читайте також: Суб’єктів первинного фінмоніторингу на окупованих територіях не каратимуть за невиконання вимог протидії легалізації злочинних доходів
«Прийнятий Закон забезпечує повну прозорість кінцевих власників (бенефіціарів) юридичних осіб. А це – контроль за відмиванням грошей за стандартами FATF. Водночас Закон запроваджує спрощену процедуру подання інформації про кінцевих власників (бенефіціарів), в тому числі електронним шляхом, скорочує перелік юридичних осіб, які подають відомості, та скасовує вимоги нотаріального засвідчення копій документів», – прокоментував Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
