Законодавство
Планові перевірки небанківських платіжних установ – не більше одного разу на рік
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 6 квітня 2023 р. № 47, якою встановлено вимоги до порядку організації, проведення та оформлення результатів перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг:
1) склад групи перевірки, права і обов’язки уповноважених на проведення перевірки осіб;
2) права та обов’язки особи, уповноваженої представляти інтереси об’єкта перевірки і працівників об’єкта перевірки;
3) організацію планової перевірки;
4) організацію позапланової перевірки;
5) проведення перевірки;
6) оформлення результатів перевірки;
7) порядок дій у разі перешкоджання проведенню перевірки;
8) особливості проведення і оформлення результатів перевірки, що проводиться одночасно з інспекційною перевіркою учасників ринків небанківських фінансових послуг.
Читайте також: Змінено критерії оцінки ступеня ризику діяльності небанківських фінансових установ та процедури їх перевірки
Передбачено, що планові перевірки небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг здійснюються відповідно до затвердженого Національним банком плану проведення перевірок надавачів платіжних послуг, але не більше одного разу на рік.
План проведення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг оприлюднюється на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку не пізніше ніж у 10-денний строк після затвердження.
Процес перевірки складається з таких етапів:
1) організація перевірки;
2) проведення перевірки;
3) оформлення результатів перевірки.
