Законодавство
Уведення Порядку повідомлення про розбіжності щодо бенефіціарів відтерміновано до вересня
Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 18 березня 2024 р. № 727/5, яким перенесено на 1 вересня 2024 р. дату набрання чинності наказу Міністерства від 12 липня 2023 р. № 2542/5 «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи».
Нагадаємо, політичним партіям дозолять не підтверджувати неможливість отримання інформації для звіту
