Кримінальна хроніка
Екс-голову НБУ Шевченка підозрюють у створенні злочинної організації
Національне антикорупційне бюро оновило підозру екс-голові Нацбанку Кирилу Шевченку, про що останній повідомив напередодні, зазначивши, що нова стаття не передбачає можливості застави, лише позбавлення волі до 15 років.
Про це йдеться в повідомленні НАБУ. «НАБУ і САП оновили підозру колишньому голові правління Укргазбанку, екс-керівнику Національного банку Кирилу Шевченку. Тепер його підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів», – зазначили в антикорупційному бюро. Крім Шевченка, такі самі статті інкримінували його колишньому заступнику в Укргазбанку Денису Чернишову та екс-директору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами держбанку Олексію Лютому.
Читайте також: Поріг кримінальної відповідальності за незаконні дії з гуманітарною допомогою буде зменшено
За версією слідства, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи, нібито, допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування й за таку «допомогу» упродовж 2014–2019 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн гривень.
При цьому рахунки, на які виплачувалася винагорода, відкривалися лише в АБ «Укргазбанк». Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами. «Члени злочинної організації з числа працівників банку мали можливість самостійного зняття коштів, як у касах установи без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки. Тобто виплати винагороди відбулися на підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалося членами злочинної організації», – зазначили в НАБУ.
У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима в сумі понад 206 млн грн. Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів. «Гроші використовувалися як для власного збагачення, надання «відкатів» керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів, так і фінансування іншої протиправної діяльності», – розповіли в НАБУ.
Нагадуємо, що раніше дії зазначених осіб були кваліфіковані як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також як службове підроблення.
Читайте також: До 12 років позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю під час воєнного стану
Сам Кирило Шевченко заявив, що розцінює таку перекваліфікацію обвинувачення як тиск із метою схилити учасників справи до свідчення проти нього в умовах, коли терміни досудового розслідування добігають кінця. Про це він сказав 24 серпня, уточнивши, що йому інкримінують нову статтю без застави й з санкцією 15 років. На думку Шевченка, застосування такої статті стосовно глави державного банку, яка є «класичною» для «злодіїв у законі», ставить під сумнів ухвалення колегіальних рішень правлінням або комітетом з управління активами банку протягом 2014–2019 років. Ідеться про кримінальну справу, що стосується періоду керівництва Шевченком Укргазбанком. Сам він наразі оголошений у розшук і перебуває у Відні.
Джерело: Юридичний вісник України
