Connect with us

Кримінальна хроніка

Фейковий кредит на 21 мільйон

Трьом посадовцям «Банку Богуслав» та головному економісту відділу НБУ оголосили підозри в нанесенні збитків у сумі понад 21,6 млн гривень.

«За результатами досудового розслідування 24 жовтня 2019 року заступнику голови правління ПАТ «Банк Богуслав», заступнику начальника управління та начальнику служби безпеки вказаного банку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України», — повідомили в прокуратурі Києва. «Крім того, повідомлено про підозру головному економісту відділу перевірок кредитними ризиками Національного банку України, який підписав акт перевірки майна, що мало бути передано в забезпечення… кредиту, незважаючи на його відсутність. Дії працівника Нацбанку України кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення)», — додали у відомстві.

За версією слідства між банком та «підконтрольною» його посадовцям комерційною структурою був укладений кредитний договір на суму понад 21,6 млн гривень, а в забезпечення виконання зобов’язань передано неіснуюче заставне майно.

Джерело: Юридичний вісник України

Кримінальна хроніка

Начальник відділу СБУ з пособниками вимагали «відкати»

Начальника відділу СБУ та його підлеглого підозрюють у вимаганні грошей і незаконному стеженні за людьми.

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук заступниця директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

«Завершили досудове розслідування у справі працівників СБУ — начальника відділу та його підлеглого, які підозрюються у вимаганні грошей, психологічному тиску та незаконному стеженні за громадянином України та його родиною. Згадані співробітники відомства вимагали від громадянина України 110 тисяч доларів США. За це обіцяли не позбавляти його громадянства, не депортувати його та родину за межі держави, а також не порушувати проти нього кримінальної справи за фактами, які, як згодом виявилося, були сфабрикованими», — зазначила О. Варченко.

Якщо провину всіх фигурантів справи буде доведено в суді, на них чекає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Кримінальна хроніка

Посадовці НААН вимагали гроші у бізнесмена

Служба безпеки України затримала у Києві двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України, які вимагали у бізнесмена гроші за постачання сільгосппродукції в ході проведення державних закупівель.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. Оперативники спецслужби спільно з Генпрокуратурою та ДБР встановили, що двоє посадовців НААН вимагали від комерсанта понад 50 тисяч доларів «відкату» за постачання зернових на державні підприємства, що входять до сфери управління академії. Правоохоронці затримали двох фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання однієї з частин неправомірної вигоди. За оперативною інформацією, посадовці також пропонували бізнесмену за 1 млн доларів посаду керівника одного з підконтрольних академії підприємств.  У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Кримінальна хроніка

НАБУ затримало сімох митників

Загалом правоохоронці затримали десять осіб, серед яких сім співробітників органів митного контролю, у зв’язку з порушенням митного законодавства.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро. «Детективи НАБУ, за процесуального керівництва САП, затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства», — йдеться в повідомленні. У НАБУ уточнили, що серед затриманих — сім співробітників органів митного контролю. Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.