Масштабна схема розкрадання бюджетних коштів в Одесі

Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного конвертаційного центру.

Читайте також: Приватизація «Мотор Січі»: навіщо СБУ вирішила покопатися в подіях 1990-х

Ділки майже 10 років «обслуговували» десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній, сприяли мінімізації податків, формуванню фіктивного податкового кредиту та привласненню цільових державних коштів. Як виявило слідство, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації. Для привласнення державних грошей використовували поетапну схему. Спершу оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили «оплату» за зобов’язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку. До того ж, оперативники спецслужби встановили, що ділки також надавали «послуги» і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту.

Читайте також: За процесуального керівництва спецпрокуратури затримано адвоката під час спроби підкупити офіцера СБУ

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Джерело: Юридичний вісник України

Поділитися

Твітнути