Масштабна схема розкрадання бюджетних коштів в Одесі - LexInform: Правові та юридичні новини, юридична практика, коментарі
Connect with us

Кримінальна хроніка

Масштабна схема розкрадання бюджетних коштів в Одесі

Дата публікації:

Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного конвертаційного центру.

Читайте також: Приватизація «Мотор Січі»: навіщо СБУ вирішила покопатися в подіях 1990-х

Ділки майже 10 років «обслуговували» десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній, сприяли мінімізації податків, формуванню фіктивного податкового кредиту та привласненню цільових державних коштів. Як виявило слідство, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації. Для привласнення державних грошей використовували поетапну схему. Спершу оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили «оплату» за зобов’язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку. До того ж, оперативники спецслужби встановили, що ділки також надавали «послуги» і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту.

Читайте також: За процесуального керівництва спецпрокуратури затримано адвоката під час спроби підкупити офіцера СБУ

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Джерело: Юридичний вісник України

Кримінальна хроніка

Викрито митників — «кришувальників» контрабанди

Опубліковано

on

От

Служба безпеки України припинила корупційну схему, яку організували посадовці митного посту в аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомив прес-центр спецслужби. Як встановлено, причетні до схеми посадовці пройшли відбір і відповідають критеріям «реформованої митниці». Натомість у СБУ заявили, що вони систематично вимагали хабарі. Зловмисники обклали «даниною» бізнесменів за сприяння митному оформленню товарів. У разі відмови, їм погрожували перешкодами та затягуванням. Сам вантаж митники-зловмисники реєстрували як особисті речі пасажирів літаків і за них не йшло жодних нарахувань у державний бюджет. Розмір хабарів залежав від товарів та їх вартості.

Читайте також: Незаконне переміщення на територію України наркотичних засобів, виявлених під час митного контролю, утворює закінчений склад контрабанди цих засобів

Правоохоронці затримали одного з митників під час отримання траншу хабаря. Загалом від підприємця вимагали $4,5 тис. Задокументовано злочини інших осіб, причетних до вчинення вказаного корупційного правопорушення. Наразі тривають слідчі дії.

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Кримінальна хроніка

Чергова схема розкрадання коштів на Укрзалізниці

Опубліковано

on

От

Правоохоронці задокументували нову схему розкрадання коштів Укрзалізниці.

За попередніми даними, зловмисники вносили недостовірну інформацію про обсяг виконаних робіт, що дозволило їм привласнити близько 2 млн грн. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ. Як вдалося встановити слідчим, організували схему двоє співробітників фірми-підрядника, яка виграла декілька десятків тендерів Укрзалізниці. Ділки мали підтримку окремих співробітників АТ «Укрзалізниця», які «закривали очі» на завідомо підроблені документи. Серед їхніх схем було внесення неправдивих даних про обсяги виконаних робіт. Наприклад, під час ремонту колісних пар зазначалося, що їхній ремонт проводився двічі, хоча насправді — лише один раз. Таким чином, ремонт певних агрегатів відбувався лише «на папері».

Читайте також: Нова схема розкрадання коштів «Укрзалізниці»

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили зазначені махінації та завдані збитки АТ «Укрзалізниця» в розмірі близько 2 млн грн.

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Кримінальна хроніка

У Житомирі лікарі наживалися на онкохворих

Опубліковано

on

От

СБУ викрила медиків обласного онкодиспансеру, які змушували хворих купувати дороговартісні ліки в аптеках, хоча медикаменти їм безплатно надає держава.

Читайте також: Із 1 жовтня Україна перейшла виключно на е-лікарняні

Про це повідомляє прес-центр СБУ. За наявною інформацією, організував протиправну діяльність завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою. «Медики призначали онкохворим лікування, а дороговартісні ліки пропонували купувати в аптеках — це при тому, що дані медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого», — йдеться в повідомленні. Як зазначається, медики-шахраї «списували» отримані ліки й продавали їх приватним аптекам за половину ціни. Препарати збували в декількох обласних центрах. Схема діяла щонайменше впродовж останніх шести місяців.

У ході обшуків, проведених у службових кабінетах обох зловмисників та в їх приватних автомобілях, в аптечних пунктах, залучених до незаконної схеми, вилучили майже півмільйона гривень готівки, чергову партію готових до «збуту» ліків (50 пакувань дорогого медпрепарату). Триває досудове розслідування для виявлення всіх причетних до незаконної діяльності осіб.

Найважливіші юридичні новини. Підписуйтесь на LexInform в Telegram

Джерело: Юридичний вісник України

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

В тренді

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2021
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Вже йдете? Перш ніж Ви підете ...

Запрошуємо до нашого каналу Telegram

Не варто пропускати жодної актуальної новини ;)
close-link