Кримінальна хроніка
Спецоперація «Граніт»
В Україні викрито схему виведення з-під санкцій РНБО видобувних компаній.
Правоохоронці викрили масштабну схему з незаконного переоформлення активів надро-видобувних підприємств, які мали перебувати під санкційним контролем РНБО й оголосили підозру 19 учасникам оборудки. Про це повідомляє в Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції. «Двадцять першого червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам і їхнім спільникам. Серед них – керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі з переоформлення активів, попри дію санкцій», – йдеться в повідомленні.
Читайте також: Санкції проти рф синхронізують з міжнародними
Як уточнюється, одразу після повномасштабного вторгнення рф в Україну один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанії довіреній особі з іноземним паспортом. Підприємства цієї групи займалися видобутком і переробкою корисних копалин на території Київської та Житомирської областей.
За даними слідства, ці дії дозволили вказаному російському бізнесмену уникнути прямого санкційного тиску, хоча фактичний контроль за виробництвом залишився за ним. Попри санкції та арешт майна, заводи продовжували переробляти ці корисні копалини, а прибутки – надходити до рф.
Читайте також: В’язниця за обхід санкцій
Правоохоронці впродовж восьми місяців збирали доказову базу. У межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надро-видобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА.
Це – понад 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами. За даними правоохоронців, вартість стратегічно важливих для економіки України підприємств, які український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО, – близько 1 млрд грн.
Джерело: Юридичний вісник України
