Події

Banking & Compliance 2020 A2B Forum вже на цьому тижні

Опубліковано

10.08.2020

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на новий форум ААУ – «A2B: Banking & Compliance» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань.

У цьому році ми вирішили поєднати два формати проведення Форуму – це оффлайн та онлайн. Це зроблено нами для того, щоб учасники мали змогу бути присутніми на «A2B: Banking & Compliance» з будь-якого куточку світу, у зручній для себе обстановці, навіть не виходячи з офісу або з дому.

Дата: 14 серпня 2020 року

Місце проведення: Hyatt Regency Kyiv (вулиця Алли Тарасової, 5, Київ)

Час: 09:00 – 18:00

Для кого цей форум?

Форум є унікальнім майданчиком, що об’єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів. Гроші і капітал вимагають як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнсу. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали воротами для бізнесу, які можуть бути відкритими навстіж, або наглухо закритими. На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх банківських обмежень. Крім того, на форумі планується обговорення останніх тенденцій, спрямованих на досягнення прозорості ведення бізнесу.

Серед спікерів:

Ірина Желтобрюх, Верховний Суд, суддя Касаційного адміністративного суду;
Олексій Бережний, член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК»;
Ольга Калюжна, Керівник проектів та програм «Знай свого кліента» АТ «ОТП Банк»;
Володимир Дубєй, Голова Правління «ТАСкомбанку»;
Ірина Мудра, Головний комплаєнс-офіцер ПАТ «ОЩАДБАНК»;
Людмила Слободник, Директор департаменту комплаєнс АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
Андрій Сегал, магістр права, директор ЮК «Amber Law Company», Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування;
Данило Гетманцев, Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Сергій Солодченко, виконуючий обов`язки Голови Державної фіскальної служби України;
Сусанна Міхонік, Начальник управління аудиту окремих об’єктів та категорій платників, Департамент аудиту ДФС у м. Києві;
Ольга Дмитрієва, Керуючий партнер ЮФ «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України»;
Наталія Блажівська, кандидат юридичних наук, доцент, Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верхоаного Суду;
Даниїла Чорненька, Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;
Вероніка Зарубицька, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магістр права;
Андрій Валенко, юрист ЮК «Amber Law Company»;
Віра Михайленко, суддя Вищого антикорупційного суду, кандидат юридичних наук;
Ганна Бондаренко, суддя Господарського суду м.Києва;
Руслан Арсірій, суддя Окружного адміністративного суду м. Києва;
Руслан Яременко, керуючий партнер AIRVICE consulting;
Марина Зелена, старший судовий експерт відділу комп`ютерно-технічних досліджень лабораторії комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС;
Аліна Порядіна, старший судовий експерт відділу комп`ютерно-технічних досліджень лабораторії комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС;
Ігор Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магістр права;
Катерина Дробізко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магістр права.

Модераторами заходу будуть:

Семен Ханін, керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ВГО «Асоціація адвокатів України», член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві;
Олександр Кузьменко,адвокат, керуючий партнер АО «МАКСО ТА ПАРТНЕРИ».

Поговоримо про наступне:

Правові наслідки порушення процедури податкових перевірок у практиці Верховного Суду;
Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція;
Ризик-орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведенні операцій клієнтів в світлі прийняття закону 2179;
Підводні камені закону про фінансовий моніторинг;
Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти;
Compliance. Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення/продовження ділових відносин з клієнтами;
Національні особливості комплаєнсу і ідентифікації клієнта;
Сучасні зміни в фінансовій, податковій та митній політиці України;
Кримінальна відповідальність за розкриття незадекларованих статків;
Трансферне ціноутворення – податкові ризики під час здійснення контрольованих та неконтрольованих операцій;
Регулювання КІКів – як працювати далі?
Актуальна судова практика Верховного Суду;
Практика антикорупційного суду;
Правове пігрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій;
Альтернативна податкова резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження;
Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи розвитку;
Докази: нові джерела та критерії оцінки;
Відкриття матеріалів досудового розслідування. Електронні докази. Судова практика;
Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет;
Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій;
Особливості вилучення та упакування об`єктів комп`ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування об`єктів;
Електронні докази в епоху діджеталізації. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства;
Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.