Міністерство юстиції України нагадало, що відповідно до реалізації наказу Міністерства юстиції України від 23 березня 2021 р. № 1061/5, яким внесено зміни до наказу від 16...
Національне агентство з питань запобігання корупції роз’яснило, що у разі відкриття посадовцем або член його сім’ї валютного рахунку у банку в іншій країні, то протягом 10...
23 липня 2020 р. Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 519/875/14-ц залишив без задоволення касаційну скаргу банку...
Що насправді передбачає фінмоніторинг, який запроваджено з 28 квітня? Новий етап розвитку здійснення фінансового моніторингу — вже реальність, ми виділили ключове. Зокрема, обмежуються операції без відкриття...
Службовців «Правекс-Банку» судитимуть у справі про підробку переказу на 21 мільйон гривень. За версією слідства, службовці оформили банківські рахунки на чотирьох громадян, після чого підробили від...
Інформація про те, що вводиться новий податок і тепер будуть оподатковуватися всі кошти, які надходять на приватні картки, не відповідає дійсності. Оподаткування здійснюватиметься виключно у випадках,...
