Двадцять восьмого квітня набув чинності новий закон про запобігання відмиванню коштів. Й одразу по тому з’явилося чимало фейків. Так, деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що при перерахуванні...
Офіс великих платників податків нагадав, що з 28 квітня 2020 р. в Україні діятимуть нові правила боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зміни внесено Законом...
Набрало чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів)...
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 2179....
