Нотаріальна палата України роз’яснила, що обов’язок СПФМ щодо призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, його навчання та підвищення кваліфікації не поширюється на нотаріусів. Відповідно до...
Кабінет Міністрів схвалив зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими...
Нотаріальна палата України нагадує, що 27 листопада 2021 р. мав набрати чинності наказ Міністерства фінансів «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» від 4...
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 2179....
