В Іспанії шукають вкрадені «чиновниками Путіна» гроші

Прокуратура Іспанії дала хід розшуку в країні частини 200 мільйонів євро, які, ймовірно, були викрадені високопоставленими чиновниками уряду Путіна і стали причиною смерті юриста Сергія Магнітського, повідомляє El Mundo.

Генеральна прокуратура почала розслідування на підставі скарги, поданої британською інвестиційною компанією Hermitage Capital Management. Видання відзначає, що в 2014 році фонд уже подавав до прокуратури іншу скаргу, якої не було дано хід через недостатність підстав. У листопаді минулого року Hermitage зуміла доповнити її новими даними і зараз прокуратура визнала скаргу достатньо обгрунтованою, щоб розпорядитися про початок слідства.

Розслідування охоплює період з 2008 по 2014 роки. Передбачуване відмивання грошей в Іспанії, можливо, також здійснювалося через покупку нерухомості, автомобілів, будматеріалів, меблів, тканин і взуття, пише El Mundo.

Наразі Hermitage звинувачує «високопоставлених чиновників адміністрації Путіна» у відмиванні в Іспанії коштів на суму майже в 30 млн євро.

Джерело: Юридичний вісник України

Поділитися

Твітнути