В Україні
Банки мають обслуговувати жителів Криму без довідки внутрішньо переміщеної особи
Національний банк роз’яснив, що відсутність довідки внутрішньо переміщеної особи не є підставою для відмови в банківському обслуговуванні жителям Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.
Відповідно до валютного законодавства України фізичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають постійне місце проживання на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, є резидентами України.
Вимоги валютного законодавства та законодавства у сфері фінансового моніторингу не містять виключень та особливостей щодо таких осіб та не передбачають обов’язкового отримання довідки внутрішньо переміщеної особи для цілей визначення статусу резидента та встановлення відомостей про місце проживання або місце перебування фізичної особи.
Також НБУ рекомендував банкам переглянути внутрішні документи з питань фінансового моніторингу для уникнення таких випадків.
