В Україні
Небанківські фінустанови мають зняти з обліку в Держфінмоніторингу свої підрозділи
Національний банк опублікував лист-роз’яснення, згідно з яким суб’єкти первинного фінансового моніторингу – небанківські установи повинні до 27 листопада 2021 р. зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юридичними особами та яким не надано дозвіл самостійно подавати інформацію з фінансового моніторингу.
Читайте також: Додаткові вимоги до кредитних договорів небанківських фінансових установ
Таку рекомендацію надано у зв’язку з набранням із 27 листопада 2021 р. чинності наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» від 4 червня 2021 р. № 322, яким, зокрема не передбачено використання під час інформаційного обміну облікового ідентифікатора суб’єкта фінансового моніторингу.
Нагадаємо, нові вимоги розкриття інформації небанківськими фінустановами.
