В Україні
Перекази понад 5 000 гривень – без фінмоніторингу. Законодавчий недогляд виправлять
⚡ AI SUMMARY
Законопроект №5559 пропонує зміни до Закону про фінмоніторинг, уточнюючи поріг застосування заходів при готівкових переказах в Україні. Замість "менше ніж 5 тис. грн" пропонується встановити "не перевищує 5 тис. грн", що дещо розширює сферу дії фінмоніторингу.
У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо уточнення окремих положень» № 5559, яким передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує (зараз – є меншою ніж) 5 тисяч гривень.
Відповідні зміни вносяться до п. 8 ч. 18 ст. 14 вказаного Закону.
Продовжити читання →
