Законодавство
Боротьбу з відмиванням грошей приведуть у відповідність до світових стандартів
Кабінет Міністрів затвердив План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 р.
Планом заходів передбачено інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмиванням «брудних» грошей відповідно до міжнародних стандартів.
Читайте також: Білоруські інвестиції не матимуть захисту в Україні
Заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, з метою охоплення всіх складових національної системи фінансового моніторингу, а саме:
– удосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу;
– удосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;
– підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;
– забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;
– міжнародне співробітництво тощо.
