Законодавство

Для приєднання до Єдиної зони платежів у ЄВРО підготують нормативну базу

Опубліковано

2 роки тому

06.11.2024

⚡ AI SUMMARY

Постановою КМУ №1257 створено міжвідомчу робочу групу для гармонізації українського законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів (ПВК/ФТ) з нормами ЄС (acquis ЄС) для приєднання України до SEPA. Група оцінюватиме відповідність законодавства, розглядатиме зауваження DG FISMA, визначатиме шляхи вирішення проблемних питань та готуватиме пропозиції щодо удосконалення законодавства України.

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2024 р. № 1257, якою утворено Міжвідомчу робочу групу з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Міжвідомча робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, основними завданнями якої є:

1) проведення оцінки відповідності положень законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення положенням актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) відповідно до критеріїв участі в Єдиній зоні платежів у євро (SEPA), які встановлені Європейською платіжною радою;

2) розгляд коментарів, зауважень і рекомендацій Генерального директорату Європейської Комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і союзу ринків капіталу (DG FISMA) щодо ідентифікованих невідповідностей положень законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення положенням актів права Європейського Союзу (acquis ЄС);

Читайте також: Доведений факт участі в терористичній організації є закінченим складом злочину, безвідносно до того, чи розпочали її учасники вчиняти конкретні злочини

3) визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час усунення невідповідностей положень законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення положенням актів права Європейського Союзу (acquis ЄС), ідентифікованих Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і союзу ринків капіталу (DG FISMA);

4) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та приведення його положень у відповідність із положеннями актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) і відповідними критеріями участі в Єдиній зоні платежів у євро (SEPA).