Законодавство
Для учасників фінансового ринку уведено єдину систему ідентифікації
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України» від 30 серпня 2021 р. № 92, вимоги якого поширюються на банки України, філії/представництва іноземних банків на території України, небанківські фінансові установи та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
Згідно з Положенням Національний банк реєструє код ID НБУ за учасником фінансового ринку, його відокремленим підрозділом під час першого внесення відомостей про такого учасника, його відокремленого підрозділу до інформаційних систем Національного банку.
Читайте також: Заборонено укладати договори перестрахування з резидентами держави-агресора
Учасник фінансового ринку для отримання коду ID НБУ відокремленого підрозділу під час подання документів для внесення відомостей до інформаційних систем Національного банку має подати до Національного банку власний унікальний у межах установи цифровий/символьно-цифровий код підрозділу. Забезпечення унікальності власного коду покладається на учасника фінансового ринку, який подає документи до Національного банку.
Код ID НБУ для учасників фінансового ринку, які мають власний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, формується з шести цифр, а код ID НБУ із цифровим значенням 000000 (шість нулів) формувати забороняється.
Читайте також: Члени Ради НБУ нестимуть солідарну відповідальність за прийняті рішення
Чинні коди ID НБУ або ті, що були присвоєні учасникам фінансового ринку, повторно не присвоюються.
Також передбачено, що код ID НБУ для:
– відокремлених підрозділів учасників фінансового ринку містить букви та цифри, причому наявність хоча б однієї букви латинського алфавіту є обов’язковою;
– фізичних осіб, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт громадянина України, містить букви та цифри, причому наявність хоча б однієї букви латинського алфавіту є обов’язковою.
Чинні коди банків із дня набрання чинності цим Положенням уважаються кодами ID НБУ.
Нагадаємо, за банками наглядатимуть уповноважені службовці НБУ
