Фінансові операції найбільш успішних компаній не перевірятимуть

24.02.2018 Набрала чинності постанова Правління НБУ від 22 лютого 2018 р. № 16, якою внесено зміни до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління НБУ від 15 серпня 2016 р. № 369.

Відтепер банки не перевірятимуть фінансові операції, здійсненні на виконання договорів, укладених резидентами з юридичними особами – нерезидентами, якщо будь-яка зі сторін договору включена до списку 2000 найбільших публічних компаній світу (в попередній редакції в такий список міг бути включений тільки нерезидент).

Банк здійснюватиме аналіз документів про фінансові операції з урахуванням ризиків за географічним розташуванням держав (територій) реєстрації, місця проживання чи місцезнаходження учасників фінансових операцій на підставі сформованого банком списку ризикових держав (територій), який має включати:

– офшорні зони,

– держави, які мають стратегічні недоліки у сфері боротьби з легалізацією
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення тощо.

Поділитися

Твітнути