Законодавство
Нацбанк розширив санкційні списки
Набрала чинності постанова правління Національного банку України «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654» від 3 липня 2018 р. № 73.
Змінами до пп. 1 п. 1 Постанови банки України зобов’язали подати Нацбанку відомості про наявність банківських рахунків та залишки коштів на рахунках фізичних та юридичних осіб, зазначених (окрім згаданих у цьому підпункті нормативних актах) також у рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 р. “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеного в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 р. № 176/2018.
Також в абз. 11 пп. 7 уточнено, що банки України зобов`язані відмовляти у виконанні не просто розрахункового документа, клієнту, зазначеному в санкційних списках, а саме документа, який передбачає переказ коштів за межі України або наслідком якого може бути виведення капіталів за межі України.
Винятком залишаються розрахункові документи клієнтів банків, до яких застосовані санкції, якщо такі операції передбачають збільшення капіталу банків України.
Санкційні списки в редакції постанови РНБО від 21 червня 2018 р. містять перелік майже 1800 фізичних та 800 юридичних осіб, до яких застосовано обмеження.
You must be logged in to post a comment Login