Національне законодавство адаптують до стандартів FATF

Кабінет Міністрів схвалив проект Закону, що приводить національне законодавство до стандартів FATF – Міжнародної  групи з протидії відмиванню брудних грошей.

Читайте також: Залишки коштів місцевих бюджетів підуть на оборону

Крім того, проектом забороняється надавати кошти, активи та економічні ресурси тим, хто включений до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності та осіб, які перебувають під міжнародними санкціями.

LexInform рекомендує

Адміністративно-правові засади реалізації державної політики у сфері транскордонного співробітництва

Купити

Адміністративно-правові засади здійснення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні

Купити

Обмеження та заборони як засоби запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, у діяльності державних службовців в Україні

Купити

Дисциплінарні правовідносини в органах внутрішніх справ України: історичні аспекти формування

Купити

Поділитися

Твітнути