Національне законодавство адаптують до стандартів FATF

Кабінет Міністрів схвалив проект Закону, що приводить національне законодавство до стандартів FATF – Міжнародної  групи з протидії відмиванню брудних грошей.

Читайте також: Залишки коштів місцевих бюджетів підуть на оборону

Крім того, проектом забороняється надавати кошти, активи та економічні ресурси тим, хто включений до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності та осіб, які перебувають під міжнародними санкціями.

LexInform рекомендує

Патронатна служба. Підручник

Купити

Концептуальні основи правового регулювання кадрового забезпечення державної служби в Україні

Купити

Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні

Купити

Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування

Купити

Поділитися

Твітнути