Навіть незначні валютні операції перевірятимуть на предмет сумнівності

Набрала чинності постанова правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції» від 5 лютого 2019 р. № 33.

Норми Положення відтепер застосовуються до валютних операцій на загальну суму до 150 000 грн.

Ретельніше перевірятимуть валютні операції, де кінцевим бенефіціаром учасника операції є юридична чи фізична особа, що знаходиться (зареєстрована/постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом (виключено підпункти 7, 9, 10 п. 4).

Новим абз. 2 п. 8 встановлено, що банк має право здійснювати додатковий аналіз за договором, контрактом, угодою, іншим документом, що застосовується в міжнародній практиці та може вважатися договором, згідно з яким здійснюється валютна операція.

Змінами до п. 18 визначено, що уповноважена установа повинна давати НБУ не висновок, а пояснення з приводу результатів проведеного додаткового аналізу та вжитих заходів згідно з вимогами Положення (раніше надавався висновок щодо валютних операцій та її учасників).

Поділитися

Твітнути