Законодавство
Нові критерії ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Міністерство фінансів України наказом від 28 грудня 2022 р. № 465 затвердило Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення:
1) за типом клієнта (розд. II);
2) пов’язані з географічним розташуванням держави проживання (перебування, реєстрації) клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів (розд. III);
3) за типом (видом) послуги (продукту) та за способом (каналом) надання чи отримання послуги (продукту) (розд. IV).
Читайте також: Торговці культурними цінностями мають стати на облік у Держфінмоніторингу
Критерії розроблено з метою виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо застосування ними ризик-орієнтованого підходу.
Водночас, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 8 липня 2016 р. № 584 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».
