Законодавство
Новий Порядок накладення санкцій за легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом
На офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі опубліковано проект наказу «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій».
Порядок розроблений відповідно до статей 14, 24 і 28 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон)
Ним визначається процедура розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ та застосування санкцій за порушення товарними та іншими біржами, що проводять фінансові операції з товарами, вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Як вважають у Мінекономрозвитку, реалізація згаданих положень забезпечить Мінекономрозвитку в межах повноважень, визначених статтею 14 Закону, можливостями здійснювати державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами.
Проектом наказу пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку від 14 листопада 2012 р. № 1285 «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій», та затвердити відповідний Порядок у новій редакції.
You must be logged in to post a comment Login