Connect with us

Законодавство

Перелік держав, що не виконують вимоги боротьби з легалізацією злочинних доходів, коригуватимуть щоденно

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення» від 5 серпня 2020 р. № 677.

Перелік (зміни, що вносяться до переліку) формується Держфінмоніторингом за погодженням з Мінфіном.

Держави (юрисдикції) включаються до переліку або виключаються з нього на основі висновків Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо застосування посилених заходів належної перевірки та/або контрзаходів до держав (юрисдикцій) з високим рівнем ризику з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.

Держфінмоніторинг протягом п’яти робочих днів з дати опублікування на офіційному веб-сайті Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) відповідних висновків формує перелік (зміни, що вносяться до переліку) та подає його Мінфіну разом із своєю обґрунтованою позицією щодо нього для погодження Міністром фінансів.

Держфінмоніторинг з метою підтримання переліку в актуальному стані щодня здійснює моніторинг інформації офіційного веб-сайту Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Перелік (зміни, що вносяться до переліку) доводиться до відома суб’єктів фінансового моніторингу шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу протягом трьох робочих днів після погодження з Мінфіном.

Також визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 510.

Законодавство

Виконання Угоди про асоціацію координуватиме новоутворена Комісія

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони» від 2 вересня 2020 р. № 851.

Основними завданнями Комісії є:

1) забезпечення підготовки пропозицій щодо розвитку відносин з ЄС у сфері європейської інтеграції з урахуванням поточного стану співробітництва з ЄС та подання їх Кабінету Міністрів України;

2) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з метою їх узгодження з питань:

– комунікації на рівні двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС і надання відповідних рекомендацій щодо такої комунікації;

– підготовки та проведення переговорів / ведення діалогу із стороною ЄС щодо виконання Угоди про асоціацію;

3) удосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до її компетенції.

Читати далі

Законодавство

Від домашнього насильства рятуватимуть мобільні групи

Набрав чинності Указ Президента України «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» від 21 вересня 2020 р. № 398/2020.

Президент доручив Кабінету Міністрів України забезпечити розроблення з урахуванням міжнародних стандартів та затвердити план невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання домашнього насильства, насильства за ознакою статі, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

  • розроблення та затвердження державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року;
  • забезпечення належного функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі, збереження та захисту даних Реєстру;
  • удосконалення порядку прийому і розгляду заяв та повідомлень про домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, виявлення дітей, які постраждали від домашнього насильства, а також організації надання їм допомоги та захисту;
  • опрацювання питання щодо запровадження мобільних груп з реагування на випадки домашнього насильства;
  • удосконалення законодавства щодо застосування процедури примирення у справах, пов’язаних із домашнім насильством, а також стосовно забезпечення права особи, яка постраждала від домашнього насильства, на пред’явлення позову про розірвання шлюбу.

Уряд також має розробити та внести в шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на:

  • забезпечення додаткових процесуальних гарантій неповнолітнім особам при проведенні їх допиту, опитування під час кримінального провадження, що базуються на найкращих міжнародних практиках, зокрема, на моделі «Barnahus»;
  • встановлення відповідальності за переслідування (сталкінг), у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, як насильства за ознакою статі.

Крім цього, Уряд щороку оприлюднюватиме інформацію про ситуацію у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та результати вжитих заходів.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям у взаємодії з органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на місцевому рівні, доручено забезпечити створення відповідно до обґрунтованих потреб мережі служб підтримки постраждалих осіб та забезпечення їх належного функціонування та опрацювання питання щодо створення допоміжних органів з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі.

Читати далі

Законодавство

На Європейські дороги України позичать 450 млн євро

Набрав чинності Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди “Європейські дороги України III (Проєкт “Розвиток транс’європейської транспортної мережі”)” між Україною та Європейським інвестиційним банком» від 25 серпня 2020 р. № 826-IX.

Верховна Рада ратифікувала Фінансову угоду «Європейські дороги України III (Проєкт «Розвиток транс’європейської транспортної мережі»)» між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 22 листопада 2019 р. у м. Лондоні, яка набирає чинності з дати, станом на яку Європейський інвестиційний банк надав підтвердження у письмовій формі про набрання чинності Фінансовою угодою та про задоволення умов, викладених у пп. «a» і «b» п. 12.3 ст. 12 Фінансової угоди.

Згідно з Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит у сумі 450 мільйонів євро для фінансування Проєкту «Розвиток транс’європейської транспортної мережі» терміном на 25 років. Банк видає Кредит у межах 20 траншів.

Кошти спрямовуватимуться на будівництво і модернізацію доріг в Україні.

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

Про затвердження Порядку формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
||
№ Документа: 677
Дата прийняття: 05.08.2020
Дата набрання чинності: 07.08.2020
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає
Telegram
Про затвердження Порядку формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
||
№ Документа: 677
Дата прийняття: 05.08.2020
Дата набрання чинності: 07.08.2020
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає