Законодавство
Поглиблений аналіз – нова форма безвиїзного нагляду НБУ
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 6 серпня 2024 р. № 99, якою впроваджено поглиблений аналіз – спосіб здійснення безвиїзного нагляду, що передбачає здійснення комплексного, всебічного аналізу документів, відомостей, даних та проводиться для виявлення наявності/відсутності факту здійснення об’єктом безвиїзного нагляду діяльності з надання:
– послуг (включаючи надання фінансових послуг) або здійснення операцій, які за своєю суттю містять ознаки одного чи декількох видів фінансових послуг згідно із Законом про фінансові послуги,
– платіжних послуг або здійснення платіжних операцій, діяльності з надання обмежених платіжних послуг, які мають ознаки фінансової платіжної послуги, обмеженої платіжної послуги, без авторизації (без ліцензії та/або реєстрації), якщо така авторизація передбачена законодавством України.
Читайте також: Банкноти 500 грн старого зразка вилучатимуть з обігу поступово
Врегульовано й порядок організації та проведення поглибленого аналізу.
Відповідні зміни внесено до:
1) Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на платіжному ринку за небанківськими надавачами платіжних послуг, надавачами обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою від 5 травня 2023 р. № 60;
2) Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою від 14 грудня 2023 р. № 162.
