Видача кредиту за рахунок рефінансування НБУ більше не вважається підозрілою для фінмоніторингу

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24» від 5 березня 2018 р. № 344.

Наказ видано у зв’язку з відміною вимог щодо засвідчення автентичності документів печатками. Окрім того – для впорядкування ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішнього фінансового моніторингу.

З тексту форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, виключені вимоги щодо засвідчення документа печаткою. Форма 2-ФМ повинна бути підписана працівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу, або особисто самим суб’єктом, якщо він здійснює діяльність без створення юридичної особи з обов’язковим зазначенням посади та П.І.Б. Також у юридичній особі – суб’єкті фінансового моніторингу може бути призначена відповідальна за фінансовий моніторинг особа, яка й буде реалізовувати повноваження щодо підпису форми 2-ФМ.

Зміни також торкнулись додатку 3 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу в частині затвердження рядків 462-466 у новій редакції. Додаток 3 являє собою довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Наприклад рядок 463, що встановлював код операції «Видача банківськими установами кредитів, позик та інших коштів клієнтам за рахунок використання коштів рефінансування та інших запозичень, отриманих від Національного банку України для підтримки ліквідності» виключено.

Поділитися

Твітнути