Законодавство
Банки можуть зобов’язати надавати інформацію про фінансові операції на запит поліції
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні проект Закону щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг № 11043.
Документ зобов’язує банки та інші фінансові установи надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались. Це, серед іншого, створюється для боротьби з неналежними користувачами карток, так званими «дроперами», які надають свої картки зловмисникам для перерахування вкрадених коштів.
Читайте також: Орієнтир – митні правила ЄС
Крім того, об’єднані кредитні спілки зможуть залучати кредити від іноземних донорів у валюті, а також доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить багатьом з чинних сьогодні маленьких кредитних спілок продовжити свою діяльність, приєднавшись до більш розвинених та організованих кредитних спілок.
Також зверніть увагу на Правові позиції Верховного Суду щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з війною, та збірник Воєнний стан. Всі нормативні матеріали, алгоритми дій, роз’яснення, корисні ресурси.
