Незаконний бізнес з обробки та продажу тютюну

Правоохоронці Сумської області викрили групу осіб, яка займалася незаконною торгівлею підакцизною продукцією — тютюном — у промислових масштабах.

Встановлено, що декілька родичів на території Прилуцького району Чернігівської області налагодили незаконне вирощування з метою збуту тютюнової сировини, її обробку та подальший продаж.

Читайте також: Підтвердження/спростування фіктивності контрагента

Плантації тютюну розміщувалися на земельних ділянках, що належать родині. Обробка і сортування продукції здійснювалися за місцем проживання одного з учасників групи, а зберігання – у домоволодіннях інших. Продавалася продукція оптовими партіями через логістично-поштову компанію.

Під час проведення обшуків у помешканнях фігурантів, належних їм автомобілях і господарських приміщеннях вилучено понад 8 тонн тютюнової сировини та обладнання для її переробки.

Факти протиправної діяльності задокументовано у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України: незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі проводяться необхідні слідчі дії та експертні дослідження.

Читайте також: Стягнення шкоди з держави, завданої внаслідок кримінального правопорушення

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Сумській області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань у Сумській області та оперативно-розшуковим підрозділом 5-го прикордонного загону ДПСУ за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Підготовлено за матеріалами Сумської обласної прокуратури

Джерело: Юридичний вісник України

Поділитися

Твітнути