Про перевірки суб’єктів фінмоніторингу повідомлятимуть всіма можливими засобами

В Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ Міністерства фінансів «Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу» від 16 березня 2018 р. № 367.

Згідно зі змінами до абз. 6 п. 5 Порядку, повідомлення про проведення планової перевірки може не лише вручатися особисто керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта під особистий підпис, надсилатися суб’єкту рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи телефонограмою, а й передаватися засобами електронного чи факсимільного зв’язку згідно з інформацією про місцезнаходження суб’єкта, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, інших реєстрах (переліках).

Посвідчення на право проведення (планової/позапланової) перевірки видаватиметься уповноваженим особам у всіх випадках, а не лише у разі проведення виїзної перевірки (змінено п.10).

Доданим до п. 13 абзацом уточнено коли вважається розпочатою невиїзна перевірка: «після отримання суб’єктом та/або його відокремленим підрозділом копії Посвідчення (повідомлення про проведення перевірки, запиту Керівника групи з проведення перевірки про надання документів, необхідних для проведення перевірки), але не раніше дати початку здійснення перевірки, зазначеної в Посвідченні».

У пункті 2 Розділу VII доповнено зобов’язання суб’єкта, посадових осіб суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки:

«… ознайомитися з одержаними примірниками Акта перевірки, підписати їх, зазначивши дату, а у разі наявності зауважень до Акта зробити запис «із зауваженнями» та повернути підписаний другий примірник Акта перевірки Мінфіну».

У додатках 1, 5 до Порядку слова «керівник робочої групи» в усіх відмінках замінені словами «керівник групи з проведення перевірки» у відповідних відмінках.

Поділитися

Твітнути