Законодавство
Відтерміновано уведення порядку повідомлення Мін’юстом про розбіжності щодо бенефіціарів
⚡ LEXINFORM AI | ОГЛЯД СТАТТІ
Набуття чинності Порядком повідомлення про розбіжності між даними ЄДР та інформацією про бенефіціарів/структуру власності, отриманою суб'єктами первинного фінмоніторингу, відкладено до 1 грудня 2023 року наказом Мін'юсту №3445/5 від 27.09.2023. Раніше, наказом №2542/5 було затверджено механізм такого повідомлення.
Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 27 вересня 2023 р. № 3445/5, яким перенесено на 1 грудня 2023 р. дату набрання чинності наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 р. № 2542/5 «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи».
Продовжити читання →
