Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 р. № 1011, якою затверджено Методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника, що встановлює: 1) методи...
В Україні запрацює нова система ідентифікації недобросовісних компаній. Кого туди можуть внести? Понад два роки тому Національний банк України зобов’язав небанківські установи розкривати інформацію про власників...
Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу» (законопроект № 6320). Згідно із...
Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення...
Штрафи за статтею 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення — наскільки це реально? Читайте також: Відкриті дані про бенефіціарних власників розширено Вимоги законодавства Як відомо, згідно...
Нараховувати штрафи за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників влада розпочне з 23 липня 2022 року, а не з 11 жовтня, як планувалося. Зроблено це «через...
Нотаріальна палата України нагадала, що 8 жовтня 2021 р. прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного...
Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї...
Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про...
Наказом Міністерства юстиції «Про внесення змін до Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України» від 26 липня 2021...
