Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру колишньому директору державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» Олексію Басану. Обвинувачення стосується відмивання коштів та недостовірного...
Контррозвідка СБУ спільно з БЕБ та у взаємодії з Укроборонпромом викрила нові епізоди привласнення коштів при придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ. Читайте також: Військові можуть...
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу» від 21 червня 2023 р. № 80,...
Британські депутати попередили, що «брудні гроші» з росії все ще надходять до Великої Британії, незважаючи на війну в Україні. Про це інформує Sky News. Згідно з...
У Сербії днями затримали колишнього начальника управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова за підозрою у відмиванні коштів, повідомляють тамтешні ЗМІ. У прикордонному пункті «Прешево»...
Набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження...
Наприкінці січня органи прокуратури нарешті виграли (поки що на рівні суду першої інстанції) справу про стягнення на користь Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 27 мільйонів гривень,...
Двадцять восьмого квітня набув чинності новий закон про запобігання відмиванню коштів. Й одразу по тому з’явилося чимало фейків. Так, деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що при перерахуванні...
Арешт був проведений у рамках нової кампанії з боротьби з відмиванням сумнівних капіталів через купівлю нерухомості у Британії. Стало відомо, що арештовані в 2019 році маєтки...
Найбільші держави Європейського Союзу наполягають на створенні нового наглядового органу, який би взяв від держав нагляд за відмиванням грошей у фінансових компаніях. Як повідомляє «Європейьска правда»...
