В світі

У ЄС боротимуться з відмиванням коштів

Опубліковано

7 років тому

04.12.2019

⚡ AI SUMMARY

Провідні країни ЄС, включаючи Німеччину та Францію, виступають за створення єдиного наднаціонального органу контролю за відмиванням грошей у фінансових компаніях. Ініціатива, підтримана шістьма державами, зумовлена нещодавніми скандалами з відмиванням коштів у європейських банках та має на меті посилити антикорупційну систему ЄС. Розглядається можливість інтеграції нового органу до Європейського банківського органу.

Найбільші держави Європейського Союзу наполягають на створенні нового наглядового органу, який би взяв від держав нагляд за відмиванням грошей у фінансових компаніях.

Як повідомляє «Європейьска правда» із посиланням на Reuters, таку заяву підписали Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, а також Латвія. У ній говориться, що 28-ми країнам ЄС потрібен «центральний нагляд» для вирішення проблеми потоку «брудних» грошей у фінансовій системі блоку. Цей крок зроблено після того, як європейських кредиторів було затримано через відмивання грошей у Латвії, Мальті й на Кіпрі, тоді як топ-банки з Прибалтики та Північної Європи було залучено до ухильних транзакцій на суму в мільярди євро російських «брудних» грошей через естонське відділення Danske Bank, що сприймається як найстрашніший скандал з відмиванням грошей на континенті.

Шість країн заявили, що новий орган нагляду може стати частиною Європейського банківського органу в разі збільшення його повноважень.

Джерело: Юридичний вісник України