У ЄС боротимуться з відмиванням коштів

Найбільші держави Європейського Союзу наполягають на створенні нового наглядового органу, який би взяв від держав нагляд за відмиванням грошей у фінансових компаніях.

Як повідомляє «Європейьска правда» із посиланням на Reuters, таку заяву підписали Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, а також Латвія. У ній говориться, що 28-ми країнам ЄС потрібен «центральний нагляд» для вирішення проблеми потоку «брудних» грошей у фінансовій системі блоку. Цей крок зроблено після того, як європейських кредиторів було затримано через відмивання грошей у Латвії, Мальті й на Кіпрі, тоді як топ-банки з Прибалтики та Північної Європи було залучено до ухильних транзакцій на суму в мільярди євро російських «брудних» грошей через естонське відділення Danske Bank, що сприймається як найстрашніший скандал з відмиванням грошей на континенті.

Шість країн заявили, що новий орган нагляду може стати частиною Європейського банківського органу в разі збільшення його повноважень.

Джерело: Юридичний вісник України

Поділитися

Твітнути