В Україні
«Митний пост» у Дубаї
«Схеми» знайшли в Дубаї майно екс-заступника голови Української митниці на 25 мільйонів доларів.
Екс-заступник голови Держмитслужби Руслан Черкаський разом із Віталієм Кіро, причетним до виробництва сигарет з підробленими акцизними марками, придбав в Дубаї апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких сягає близько 25 млн доларів. Про це повідомляють «Схеми» із посиланням на дані транзакцій з офіційного реєстру Дубаю, доступ до яких журналісти отримали в межах міжнародного розслідувального проекту Dubai Unlocked.
Читайте також: Посадовцю «головного управління мнс росії по лнр» повідомлено про підозру у співпраці з ворогом
Як вказується, частину з цього майна власники здавали в оренду, частину – вже продали. Розслідувачі «Схем» звернули увагу, що в доступних майнових деклараціях Черкаського немає відомостей про ці інвестиції або дохід від продажу чи оренди. «Згідно з даними з Дубайського витоку, Черкаський разом із Віталієм Кіро інвестував у 2010-му році у апартаменти в Pentominium tower А (нині комплекс має іншу назву – Six Senses Residences) площею по 649 квадратних метрів кожен. Загальна сума транзакцій – понад 10 мільйонів доларів. Роком раніше, у 2009-му, спільно з Кіро Черкаський купив офісне приміщення в Dubai Pearl, загальна вартість якого 14 мільйонів доларів. У Черкаського частка площею 861 квадратний метр», – йдеться в матеріалі. При цьому у доступних майнових деклараціях Черкасського немає згадок про ці інвестиції, підкреслили журналісти.
Читайте також: «Міністру фінансів лнр», який є ключовою фігурою у фінансуванні окупаційної влади на захопленій Луганщині, повідомлено про підозру
Уточнимо, в березні 2023-го Кабмін звільнив Черкаського з посади заступника голови Держмитслужби на тлі повідомлень про те, що правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, причетних до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна. А перед цим «Слово і діло» з’ясувало, що НАБУ і САП розслідують імовірну легалізацію коштів, одержаних Черкасським. До цього, нібито, причетна його співмешканка Марія Трифонова, власниця косметологічних клінік в Україні, Литві та Латвії.
Джерело: Юридичний вісник України
