ДФС повідомлятиме рахунки платників податків для пошуку злочинно набутого майна

Вступив у силу спільний наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку отримання Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інформації про рахунки платників податків, які взяті на облік у контролюючих органах» від 20 вересня 2018 р. № 294/770.

Обмін відомостями відбувається між АРМА та ДФС  телекомунікаційними каналами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації.

Дія Порядку не поширюється на випадки, коли у АРМА немає технічної можливості для подання запитів в електронній формі з використанням засобів захисту інформації. У такому разі вони подаватимуть запит у паперовій формі з дотримання вимог  ст.ст. 10,11, 16 Закону «Про захист персональних даних».

Арма може запитувати інформацію стосовно рахунків платників податків, які взяті на облік у ДФС, та формувати запит щодо одного або декількох платників податків, який має містити такі дані, як номер кримінального провадження, ПІБ особи та його РНОКПП.

Контролюючий орган забезпечує надання відповіді на запит протягом 3 робочих днів, в якому вказує реєстраційний номер та дату відповіді, РНОКПП чи ЄДРПОУ, інформацію про незакриті рахунки, взяті на облік у контролюючих органах, із зазначенням коду та найменування банку або іншої фінансової установи, в якій відкрито рахунок.

Поділитися

Твітнути