Законодавство
Подання інформації про розбіжності щодо бенефіціарів – за новим порядком
1 вересня 2024 р. набрав чинності наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 10 липня 2023 р. № 2513/5/378, яким визначено механізм взаємодії між Міністерством юстиції України, який є держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та Державною службою фінансового моніторингу України, порядок та процедуру направлення інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі, та про СПФМ, яким виявлено такі розбіжності.
Читайте також: Особливості блокування коштів на рахунках боржників
Крім того, 1 вересня 2024 р. набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 р. № 2542/5, яким визначено процедуру повідомлення Міністерства юстиції України як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.
Дія затвердженого Порядку поширюється також на повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) Міністерства юстиції України про виявлення розбіжностей щодо відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи.
