Законодавство
Скасування реєстрації комерційного агента за порушення встановлених санкцій
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг» від 27 лютого 2025 р. № 26.
Змінами до пп. 4 п. 18, пп. 14 п. 25 розд. II Положення, затвердженого постановою від 2 серпня 2022 р. № 168, уточено, що Національний банк має право:
1) відмовити заявнику в унесенні відомостей/змін до відомостей про комерційного агента до Реєстру в разі:
– застосування до комерційного агента, який є надавачем платіжних послуг та має агентський договір з емітентом електронних грошей, заходів впливу, крім письмового застереження, за порушення вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом останніх трьох років, що передує дню одержання заяви;
Читайте також: Розмір основного покарання у виді штрафу не може бути меншим за розмір отриманої засудженим неправомірної вигоди
2) виключити відомості з Реєстру про комерційного агента, залученого заявником, на таких підставах:
– застосування до комерційного агента, який є надавачем платіжних послуг та має агентський договір з емітентом електронних грошей, заходів впливу, крім письмового застереження, за порушення вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Також зверніть увагу на Правові позиції Верховного Суду щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з війною, та збірник Воєнний стан. Всі нормативні матеріали, алгоритми дій, роз’яснення, корисні ресурси.
