Законодавство
Визначено порядок верифікації відомостей про бенефіціарів під час держреєстрації юрособи
Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 р. № 976, якою затверджено Порядок автоматичної перевірки (верифікації) відомостей засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
Також установлено, що автоматична перевірка (верифікація) відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків проводиться під час державної реєстрації:
Читайте також: Фінустанови відповідатимуть за неналежне застосування методів перевірки операцій політично значущих осіб
1) утворення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю;
2) утворення юридичної особи (крім товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю) та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, після забезпечення технічної можливості реалізації такої державної реєстрації засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.
