Connect with us

Законодавство

З десяти ознак ризикової діяльності з питань фінмоніторингу лишилася одна

Дата публікації:

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу» від 7 жовтня 2020 р. № 139.

Змінами до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 р. № 346, імплементовано нові вимоги національного законодавства та приписи міжнародних стандартів з питань фінансового моніторингу.

Оновлене Положення передбачає:

– поступовий перехід від практики застосування інструменту «ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу» до оцінки належності системи управління ризиками. Зокрема, перелік ознак ризикової діяльності з питань фінмоніторингу скорочено з десяти до однієї – нездійснення банком достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

– можливість застосовувати за порушення банком законодавства з питань фінмоніторингу письмову угоду;

– перегляд розміру штрафів за порушення банком законодавства з питань фінмоніторингу, а також видів таких порушень.

Також доповнено порядок укладення письмової угоди з банком. Зокрема, відтепер обов’язковою умовою укладення будь-якої письмової угоди з банком є грошове зобов’язання. Мінімальна сума грошового зобов’язання банку становитиме 1 тис. н.м.д.г., а для угоди з питань фінансового моніторингу – 25% від розрахункової суми штрафу, якщо розрахункова сума штрафу становитиме 2 млн грн і більше.

Письмова угода також має містити інформацію про порушення законодавства в діяльності банку та/або здійснення ним ризикової діяльності та їх визнання банком, а також розрахункову суму штрафу для угод із питань фінансового моніторингу. Вона також має містити заходи, які банк зобов’язується вжити, строки їх виконання, суму грошового зобов’язання, яку банк зобов’язується сплатити, та строк сплати.

Крім того, максимальний розмір штрафу за порушення вимог законодавства з питань фінмоніторингу – до 7 950 тис. н.м.д.г. – узгоджено зі змінами в ст. 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Також унормовано відповідальність у вигляді штрафу за невиконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку у сфері моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Законодавство

Нові об’єкти природно-заповідного фонду

Опубліковано

on

Набрав чинності Указ Президента України «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» від 30 листопада 2020 р. № 525/2020.

Президент оголосив території та об’єкти природно-заповідного фонду заказниками, парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення:

  • ландшафтний заказник «Кручі» (Донецька область);
  • ботанічний заказник «Долина ірисів» та парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва «Адамівка» (Львівська область).

Читати далі

Законодавство

Створено національний природний парк «Королівські Бескиди»

Опубліковано

on

Набрав чинності Указ Президента України «Про створення національного природного парку “Королівські Бескиди”» від 30 листопада 2020 р. № 526/2020.

До території національного природного парку у Львівській області погоджено в установленому порядку включення 8997 гектарів земель комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні комунального підприємства «Старосамбірське дочірнє лісогосподарське підприємство «Галсільліс», а саме: 8691 гектар, що вилучається і надається національному природному парку в постійне користування, та 306 гектарів у межах Дністрянського лісництва, що включаються до його території без вилучення у землекористувача.

Також підтримано пропозицію Кабінету Міністрів України щодо утворення та забезпечення належного функціонування спеціальної адміністрації національного природного парку у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Читати далі

Законодавство

Постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи продовжено заміну посвідчень до 2022 р.

Опубліковано

on

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551» від 25 листопада 2020 р. № 1168.

Новою редакцією п. 7 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» продовжено до 1 січня 2022 р. термін заміни посвідчень у зв’язку із затвердженням нових зразків посвідчень:

– особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1);

– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

– особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), з числа постраждалих від радіаційного опромінення за інших обставин не з власної вини.

Читати далі

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

Facebook

TWITTER

Календар юриста

В тренді

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
||
№ Документа: 139
Дата прийняття: 07.10.2020
Дата набрання чинності: 10.10.2020
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2020
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.

Telegram
Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
||
№ Документа: 139
Дата прийняття: 07.10.2020
Дата набрання чинності: 10.10.2020
Дата реєстрації в Мінюсті: Немає
Номер реєстрації в Мінюсті: Немає
Внутрішній номер документа: Немає