За неподання даних про кінцевого бенефеціара – адміністративне покарання

В Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 18 січня 2018 р. № 14, яким затверджено Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України.

Згідно з Інструкцією посадові особи Мінфіну складають протокол про адміністративне правопорушення, передбачені ч. 6 ст. 166-11 КУпАП (порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності – неподання юридичною особою державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи). В чинній Інструкції протокол складався при вчиненні правопорушень, передбачених статтями 166-9 та 188-34 КУпАП.

Розширено перелік порушень законодавства, за яких складається протокол:

• порушення порядку зупинення фінансових операцій;
• неподання юридичною особою державному реєстратору
  інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи).

Деталізовано посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, на яких накладаються штрафи.

В разі виявлення адміністративного правопорушення в ході безвиїзної перевірки або за відсутності особи порушника, протокол складається за умови не з’явлення цієї особи до Мінфіну для надання пояснень щодо виявленого правопорушення в установлений строк. При цьому запрошення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Після опублікування Наказу № 14 втратить чинність діюча Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України, затверджена Міністерством фінансів України від 17 березня 2011 р. № 364.

Поділитися

Твітнути