Законодавство
Новий порядок фінмоніторингу для адвокатів і нотаріусів
Нотаріальна палата України нагадує, що 10 вересня 2021 р. Міністерство юстиції видало наказ «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України» № 3201/5, який набере чинності 25 вересня 2021 р.
Читайте також: Інформацію від суб’єктів первинного фінмоніторингу піддаватимуть стратегічному аналізу
Наказом затверджено відповідне Положення, яким врегульовано порядок проведення нотаріусами і адвокатами як суб’єктами первинного фінансового моніторингу заходів належної перевірки, в тому числі визначено перелік інформації, яку повинна містити Анкета, сформована за результатами здійснення належної перевірки клієнта.
Читайте також: Новий порядок застосування заходів впливу до адвокатів і нотаріусів в разі порушення вимог фінмоніторингу
Водночас, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції від 18 червня 2015 р. № 999/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України».
