Законодавство
Інформацію від суб’єктів первинного фінмоніторингу піддаватимуть стратегічному аналізу
Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій» від 2 серпня 2021 р. № 440.
Читайте також: Новий порядок застосування заходів впливу до адвокатів і нотаріусів в разі порушення вимог фінмоніторингу
Затверджені принципи та критерії мають бути враховані у внутрішніх документах Держфінмоніторингу з питань порядку проведення аналізу отриманої від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, і описують:
1) принципи опрацювання одержаної від СПФМ інформації;
2) критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації.
Так, опрацювання одержаної від СПФМ інформації базується на таких основних принципах:
1) повнота опрацювання інформації;
2) послідовність опрацювання інформації;
3) збереження та захист інформації;
4) контроль за опрацюванням працівниками Держфінмоніторингу інформації;
5) своєчасність та об’єктивність опрацювання інформації;
6) незалежність та невтручання в діяльність СПФМ працівників Держфінмоніторингу під час опрацювання ними інформації;
7) пріоритизація та категорійність обробки інформації з урахуванням ризик-орієнтовного підходу;
8) всебічне використання інформації з єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, автоматизованих, інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади та інших інформаційних ресурсів, передбачених законодавством.
Читайте також: Персональні дані на запит суб’єкта первинного фінмоніторингу оброблятимуть без згоди особи
Під час опрацювання одержаної від СПФМ інформації працівники Держфінмоніторингу проводять операційний та стратегічний аналіз.
Водночас, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 р. № 306 «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій».
Законодавство
Крок аукціону не може бути меншим за 1 % стартової ціни об’єкта приватизації
Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 35 Порядку продажу об’єктів великої приватизації державної власності» від 25 жовтня 2021 р. № 1099, якою передбачено, що крок аукціону не може бути меншим за 1 відсоток стартової ціни об’єкта приватизації. Збільшення учасниками аукціону ціни на суму меншу ніж крок аукціону до уваги не береться.
Раніше ця умова була сформульована інакше: збільшення ціни здійснюється учасниками аукціону згідно з кроком аукціону і не може бути меншим за 1 відсоток стартової ціни об’єкта приватизації; збільшення учасниками аукціону ціни, що не відповідає кроку торгів, до уваги не береться.
Нагадаємо, 2,25 млрд грн отримано від приватизації об’єктів у 2020 р.
Законодавство
Ліки для МОЗ закуповуватиме підприємство «Медичні закупівлі України»
Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації експериментального проекту стосовно діяльності централізованої закупівельної організації у сфері охорони здоров’я» від 11 жовтня 2021 р. № 1093, якою:
- визначено державне підприємство «Медичні закупівлі України» централізованою закупівельною організацією, яка проводить тендери (торги) та закупівлі за рамковими угодами лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів та спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги в інтересах Міністерства охорони здоров’я згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних програм, визначених Міністерством охорони здоров’я;
Читайте також: Закупівля вакцини від COVID-19 – поза процедурою публічних закупівель
- намічено на період до 1 квітня 2022 р. експериментальний проект стосовно діяльності централізованої закупівельної організації у сфері охорони здоров’я в інтересах суб’єктів господарювання, які уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я, та структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», для проведення тендерів (торгів) та закупівель за рамковими угодами лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, медичних виробів, спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги, систем постачання медичних газів, засобів індивідуального захисту та послуг (крім поточного ремонту), пов’язаних з їх поставками;
- затверджено Порядок реалізації експериментального проекту стосовно діяльності централізованої закупівельної організації у сфері охорони здоров’я;
- – визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1405 «Про визначення державного підприємства «Медичні закупівлі України» централізованою закупівельною організацією».
Нагадаємо, Україна позичила 21 млн фунтів стерлінгів на закупівлю 4 мільйонів ПЛР-комплектів.
Законодавство
Підслідність ДБР поширять на адвокатів
У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення авторитету адвокатури» № 6206.
Ним передбачено доповнити ст. 216 Кримінального процесуального кодексу пунктом про те, що слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених адвокатами, право на заняття адвокатською діяльністю яких не зупинене.
Також новою ст. 482-3 КПК пропонується визначити особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, обрання запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій стосовно адвоката.
Читайте також: Надаючи правову допомогу особі, яка вчинила злочин, адвокат не стає співучасником
Так, відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення адвокатом, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки Генерального прокурора) або його заступником.
Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи адвоката, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути погоджені Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки Генерального прокурора) або його заступником.
Розгляд таких клопотань здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, – слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.
Читайте також: Вимоги до набуття статусу адвоката змінять
Такі клопотання, крім застосування негласних слідчих (розшукових) дій, розглядаються за обов’язкової участі представника ради адвокатів регіону, у якому здійснює свою діяльність адвокат. Слідчий суддя зобов’язаний завчасно, але не менше як за три години до початку, повідомити раду адвокатів регіону, у якому здійснює свою діяльність адвокат, про розгляд зазначеного клопотання, крім клопотання про застосування негласних слідчих (розшукових) дій або обшуку.
Якщо представник ради адвокатів регіону без поважної причини не прибув на судове засідання або не повідомив про причини своєї відсутності, таке клопотання може розглядатися без його участі.
Без дозволу слідчого судді, винесеного на підставі клопотання, погодженого Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки Генерального прокурора) або його заступником, дозволяється затримання адвоката лише у разі, якщо останнього застали під час вчинення або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, пов’язаного із застосуванням насильства, або такого, що спричинив загибель людини.
Читайте також: Новий порядок застосування заходів впливу до адвокатів і нотаріусів в разі порушення вимог фінмоніторингу
Орган або посадові особи, які затримали адвоката, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов’язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це раду адвокатів регіону, у якому здійснює свою діяльність адвокат.
У разі вчинення зазначених дій стосовно членів органів адвокатського самоврядування, орган або посадові особи зобов’язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це голову ради адвокатів України або його заступника.
Ухвали за результатами розгляду таких клопотань можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у випадках, передбачених КПК.
Нагадаємо, Lex завершує підготовку Довідника майбутнього адвоката, який не застаріває
-
В Україні4 дні томуЗ 25 жовтня до 15 листопада запроваджується дистанційне навчання в закладах передвищої, вищої та післядипломної освіти
-
В Україні1 день томуЗарахування дітей до закладів освіти – тільки з обов’язковими щепленнями
-
В Україні3 дні томуЗ 1 листопада у школах Києва запроваджується дистанційне навчання
-
Законодавство6 днів томуПремії працівникам Бюро економічної безпеки не мають перевищувати 30 % окладу
-
В Україні5 години томуНевакцинованих освітян та держслужбовців відсторонятимуть від роботи з 8 листопада
-
Законодавство7 днів томуДипломи про фахову передвищу освіту мають бути не дорожчі 3 % прожиткового мінімуму
