Законодавство
Новий порядок обміну інформацією з питань фінмоніторингу відтерміновано
Нотаріальна палата України нагадує, що 27 листопада 2021 р. мав набрати чинності наказ Міністерства фінансів «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» від 4 червня 2021 р. № 322, яким затверджено:
– Порядок створення особистого кабінету СПФМ та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;
– Порядок інформаційної взаємодії СПФМ та Державної служби фінансового моніторингу України.
Згідно з ним за допомогою особистого кабінету забезпечується подання/отримання СПФМ (відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»):
– інформації, необхідної для обліку СПФМ;
– інформації про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу;
– іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
– доведення Держфінмоніторингом до СПФМ інформації відповідно до закону.
Читайте також: Небанківські фінустанови мають зняти з обліку в Держфінмоніторингу свої підрозділи
У той же час п. 5 розд. І Порядку інформаційної взаємодії передбачає, що у разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання СПФМ до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб’єкт (крім суб’єкту-банку) подає її в паперовій формі згідно з відповідними візуальними формами повідомлень.
Відповідно до п. 4 розд. І Порядку створення особистого кабінету СПФМ, інформаційно-телекомунікаційна система «Е-кабінет системи фінансового моніторингу» (Особистий кабінет) доступна за посиланням.
Створення Особистого кабінету суб’єкта, що стоїть на обліку, здійснюється на підставі КЕП суб’єкта.
Також визнано такими, що втратили що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
– «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки» від 8 червня 2015 р. № 542;
– «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України» від 24 листопада 2015 р. № 1085;
– «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» від 29 січня 2016 р. № 24.
Водночас, наказом Міністерства фінансів від 17 листопада 2021 р. № 602 відтерміновано до 1 травня 2022 р. набрання чинності наказом № 322 з метою ефективного запровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування повідомлень про фінансові операції.
Нагадаємо, дані фізичних осіб реєстратори можуть перевіряти у реальному часі.
