Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні проект Закону щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання...
Нотаріальна палата України отримала лист Державної служби фінансового моніторингу України із рекомендаціями нотаріусам користуватися виданням «Типологічне дослідження за 2020 рік: Відмивання доходів від податкових злочинів», у...
Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» від 5 квітня 2021 р. № 196, яким затверджено відповідний...
Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій» від 14 січня 2021 р....
Що насправді передбачає фінмоніторинг, який запроваджено з 28 квітня? Новий етап розвитку здійснення фінансового моніторингу — вже реальність, ми виділили ключове. Зокрема, обмежуються операції без відкриття...
Двадцять восьмого квітня набув чинності новий закон про запобігання відмиванню коштів. Й одразу по тому з’явилося чимало фейків. Так, деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що при перерахуванні...
Офіс великих платників податків нагадав, що з 28 квітня 2020 р. в Україні діятимуть нові правила боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зміни внесено Законом...
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду» від...
Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Держфінмоніторингом інформації про хід їх розгляду»...
