Законодавство
Фінансові операції зупинятимуть в разі виникнення підозр
Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій» від 14 січня 2021 р. № 8.
Відповідно до затвердженого Порядку Держфінмоніторинг приймає рішення або надає відповідні доручення у разі:
- отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави – відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 31 Закону від 6 грудня 2019 р. № 361-IX (далі – Закон);
- отримання повідомлень про фінансові операції, здійснення яких зупинено на підставі ч. 1 ст. 23 Закону, – відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону;
- виникнення підозр – відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону;
- наявності мотивованої підозри – відповідно до абз. 3 ч. 9 ст. 23 Закону;
- не підтвердження за результатами перевірки ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого кримінального правопорушення – відповідно до абз. 2 ч. 9 ст. 23 Закону;
- отримання від правоохоронного органу інформації, передбаченої абз. 5 або 6 ч. 9 ст. 23 Закону, – відповідно до абз. 7 ч. 9 ст. 23 Закону.
Рішення (доручення) Держфінмоніторингу підлягають виконанню суб’єктом або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб негайно з моменту їх отримання або з дати, зазначеної в рішеннях (дорученнях), та можуть доводитись до виконання суб’єкту або уповноваженій особі Фонду в електронній або паперовій формі.
Держфінмоніторинг повідомляє про прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансових операцій або зупинення видаткових фінансових операцій правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, у порядку, визначеному законодавством.
Водночас, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 р. № 1200 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій».
