Connect with us

Законодавство

2017 року банки повідомили Держфінмоніторинг майже про 8 млн фінансових операцій

Національний банк України на своєму сайті розмістив інформацію щодо співпраці із правоохоронними органами в справі виявлення порушень під час здійснення перевірок з фінансового моніторингу та у сфері валютного законодавства.

Загалом впродовж 2017 р.:

  • надіслано 33 листи до правоохоронних органів про підозрілі фінансові операції клієнтів банків;
  • правоохоронним органам надано інформацію про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків на загальну суму 200 млн. грн., 28 млн. грн., 7 млн. євро відповідно;
  • до НАБУ надіслано 2 повідомлення про підозрілі фінансові операції;
  • до Національної поліції України – 2 повідомлення щодо підроблення індивідуальних ліцензій НБУ та 1 повідомлення про здійснення валютних операцій з цінними паперами без генеральної ліцензії НБУ.

В порівнянні з 2016 р. у 2017 р. зросла кількість наданої до Державної служби фінансового моніторингу України інформації про фінансові операції (з понад 6 млн операцій до 7,9 млн), які підлягали фінансовому моніторингу.

Крім того, в узагальненні підкреслено ефективність ризик-орієнтованого підходу у протидії незаконним операціям банків, який застосовувався під час планування та здійснення нагляду з питань фінансового моніторингу.

Читати далі
Клікніть для коментування

You must be logged in to post a comment Login

Залишати коментар

Новини на емейл

Правові новини від LexInform.

Один раз на день. Найактуальніше.

© ТОВ "АКТИВЛЕКС", 2018-2022
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на LEXINFORM.COM.UA
Всі права на матеріали, розміщені на порталі LEXINFORM.COM.UA охороняються відповідно до законодавства України.