Законодавство
2017 року банки повідомили Держфінмоніторинг майже про 8 млн фінансових операцій
⚡ AI SUMMARY
У 2017 році НБУ посилив співпрацю з правоохоронними органами, передавши інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів банків (33 листи), зокрема про великомасштабні операції на суму понад 200 млн грн., 28 млн грн. та 7 млн. євро. Також направлено повідомлення до НАБУ та Національної поліції, а обсяг інформації, переданої до Держфінмоніторингу, збільшився до 7,9 млн операцій. НБУ наголошує на ефективності ризик-орієнтованого підходу в протидії незаконним банківським операціям.
Національний банк України на своєму сайті розмістив інформацію щодо співпраці із правоохоронними органами в справі виявлення порушень під час здійснення перевірок з фінансового моніторингу та у сфері валютного законодавства.
Загалом впродовж 2017 р.:
- надіслано 33 листи до правоохоронних органів про підозрілі фінансові операції клієнтів банків;
- правоохоронним органам надано інформацію про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків на загальну суму 200 млн. грн., 28 млн. грн., 7 млн. євро відповідно;
- до НАБУ надіслано 2 повідомлення про підозрілі фінансові операції;
- до Національної поліції України – 2 повідомлення щодо підроблення індивідуальних ліцензій НБУ та 1 повідомлення про здійснення валютних операцій з цінними паперами без генеральної ліцензії НБУ.
В порівнянні з 2016 р. у 2017 р. зросла кількість наданої до Державної служби фінансового моніторингу України інформації про фінансові операції (з понад 6 млн операцій до 7,9 млн), які підлягали фінансовому моніторингу.
Крім того, в узагальненні підкреслено ефективність ризик-орієнтованого підходу у протидії незаконним операціям банків, який застосовувався під час планування та здійснення нагляду з питань фінансового моніторингу.
Продовжити читання →
You must be logged in to post a comment Login