Держфінмоніторингом повідомлятиме ДБР про сумнівні операції впродовж 5 днів

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Держфінмоніторингом інформації про хід їх розгляду» від 12 вересня 2019 р. № 376/255.

Наказом затверджується Порядок надання Держфінмоніторингом Державному бюро розслідувань узагальнених матеріалів та отримання Держфінмоніторингом інформації про хід їх розгляду, згідно з яким інформація про фінансову операцію або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також про клієнта, одержана Держфінмоніторингом у встановленому законодавством порядку, оброблюється, аналізується направляється до Державному бюро за наявності достатніх підстав:

• вважати, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
• підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов’язані зі вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Рішення про наявність достатніх підстав для передання узагальнених матеріалів Державному бюро приймається експертною комісією, склад і повноваження якої затверджуються окремим наказом Держфінмоніторингу. У разі прийняття комісією відповідного рішення, строк передачі узагальнених матеріалів до Державного бюро не має перевищувати п’яти робочих днів із дня прийняття рішення.

Державне бюро, отримавши узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал, не пізніше п’яти робочих днів з дня їх реєстрації (обліку) надає Держфінмоніторингу відомості щодо дати і номера їх реєстрації, проведеної відповідно до норм кримінального процесуального законодавства України, в тому числі наявну інформацію про попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення.

У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення фінансової операції відповідно до вимог ч. 2 ст. 17 Закону, здійснене суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог ч. 1 ст. 17 Закону, або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону, Держфінмоніторинг невідкладно, не пізніше ніж на наступний робочий день після прийняття такого рішення, інформує ДБР про зазначене рішення.

Поділитися

Твітнути